- 米国財務省は、北朝鮮のマネーロンダリングネットワークを摘発し、閉じたことを発表しました。これにより、北朝鮮の暗号通貨を現金化する手段が遮断されました。
- 「アメリカが、アラブ首長国連邦を拠点とするフロント企業と2人の中国人を制裁リストに追加した。」 –> 「アメリカは、アラブ首長国連邦を拠点とするフロント企業と2人の中国人を制裁対象リストに加えた。」
“米国財務省は17日、北朝鮮の暗号資産を使ったマネーロンダリングネットワークを摘発し、閉鎖したと発表しました。このネットワークは、北朝鮮の暗号資産犯罪に用いられ、数百万ドルの不正資金を世界規模で洗浄していました。”
財務省の海外資産管理局（OFAC）の発表によると、アラブ首長国連邦（UAE）に拠点を置く企業、グリーン・アルパイン・トレーディング（Green Alpine Trading, LLC）が北朝鮮向けに暗号通貨を現金に換金していたことが判明しました。アメリカ政府はこの企業を制裁対象企業リストに追加し、さらに2022年までの2人の中国人も含めたネットワークを制裁対象としました。
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アラブ首長国連邦が協力したとされる取り締まりによると、現在制裁対象となっている中国人2人、ルー・フアイン氏とチャン・ジエン氏についての状況は不明です。 2人は北朝鮮の「工作員」であるシム・ヒョン・ソプ氏と共謀していたとされています。
北朝鮮は、暗号通貨業界を標的とする最も攻撃的な国家の1つとされています。北朝鮮の工作員は、同国の核兵器プログラムの資金調達のために、何十億ドル分の暗号通貨を盗むという行為が行われたと報じられています。しかしながら、デジタル通貨を利用可能にするには、法定通貨への換金が不可欠となります。
可能性はありますが、グリーン・アルパインはこのネットワークの一部を担っていたかもしれません。財務省のプレスリリースによると、その会社がマネーロンダリングを行った具体的な金額については明言されておらず、「違法な収益創出スキーム」からの資金だとのみ記載されています。
「北朝鮮の暗号通貨を用いた資金洗浄ネットワークを閉鎖、米国が発表」
