- 仮想通貨取引所バイナンス（Binance）のテンCEOは、同取引所がX上で「すべてのパレスチナ人の全資産」を差し押さえたとの主張を否定しました。
- テン氏によると、バイナンスは他の金融機関と同様に、マネーロンダリング防止法を遵守しています。
- 与えられた文を暗号関連の専門用語を取り入れて言い換えると、「11月に発せられた強制執行の指令に対する不服申し立てが却下されたことを表す手紙は、ウォレットの保有者による訴訟に関連していますが、その手紙の受取人は未だ明らかにされておらず、匿名のままです。」となります。
バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏は、同社がイスラエル国防軍からの要請を受けて全てのパレスチナ人顧客の資産を凍結したという主張を否定した。
この述べるのは、ピアツーピアの仮想通貨ビットコイン取引プラットフォームであるNoOnesの創設者でありCEOであるレイ・ユセフ氏がXに掲載したものです。
テン氏はXに投稿して、「FUD（Fear, Uncertainty and Doubt：恐怖、不確実性、疑念）を含む」と述べ、その後次のように述べました。
「不正資金に関連する一部のユーザーアカウントだけが取引を制限されました。この問題について、いくつかの誤った主張がなされています。当社はグローバルな暗号通貨取引所として、他の金融機関と同様に、世界的に認められた反マネーロンダリング法を厳守しています。」
「ユセフ氏は、イスラエルのNational Bureau for Counter Terror Financing（国家テロ資金対策局）のポール・ランデス（Paul Landes）氏からのヘブライ語の手紙を翻訳した内容とともに投稿しました。」
この書類では、2023年11月1日に発行された差し押さえ命令への異議申し立てを却下し、ガザ地区のドバイ・エクスチェンジ・カンパニー（Dubai Exchange Company）が「あなたのウォレットを含む」暗号通貨資産に資金を送金したことが記載されています。
手紙の宛先はわかりませんが、2022年にテロ組織として認定された可能性があるのはドバイ・エクスチェンジ・カンパニーだと言われています。
通常、テロ組織は暗号通貨を資金源として利用しているとされていますが、その所有者や特定のウォレットを特定することが困難であり、具体的な数字を把握することは難しいと言われています。
7月、シンガポール政府は、暗号資産がテロ資金調達に利用されていることが増加していることを指摘しました。また、彼らは依然として、現金や非公式な価値移転システムがテロ資金の金融取引における主要手段であると述べています。
昨年5月にロイター通信が報じたところによると、イスラエルは2021年以降、テロリストと結びついたとされる190のバイナンスアカウントの資産を没収している。
「この出来事は、10月7日のハマスによる攻撃で1200人のイスラエル人が殺害され、250人以上が人質に取られた、イスラエルがパレスチナに侵攻するきっかけとなった事象の前に起きたものである。10月10日、イスラエル警察の要請に応じて、ハマスに関連する多数のバイナンスアカウントが凍結された。」
アメリカは10月、ハマスに対抗するために、制裁リストを公表しました。このリストには、ガザ地区で送金やデジタル資産交換サービスを提供しており、アメリカやイギリス、他の地域でテロ組織として認定されている企業も含まれていました。
「バイナンスCEOテン、取引所がすべてのパレスチナ人の資金を凍結したとする主張を拒否」
