BITマイニング（旧称500.com Ltd）は、北海道のIR（統合型リゾート施設）事業に関わる汚職事件において、元衆議院議員の秋元司氏への贈賄を認めたと19日に発表した。
その企業は、2017年から2019年にかけて外国腐敗行為防止法（FCPA）に違反し、米国当局から5,400万ドルの罰金を課された。
「経済的苦境を理由に、マイニング会社は全額を支払うことが不可能だった。そのため、米国司法省は罰金を1000万ドルに軽減し、そのうち400万ドルを関連するSECの民事罰金に振り分けた。」
マイニング企業の元CEOであるパン・ジェンミン氏は、賄賂計画の首謀者と疑われています。パン氏は、賄賂及び記録保存に関する規則を犯す陰謀の容疑で告訴され、具体的には、賄賂反対法（FCPA）に違反した1度と、記録保存規則に2度違反したとして告発されています。
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北海道にカジノリゾートを建設するための計画を進めるため、パン被告は社員に250万ドルを贈賄するよう指示した。この事件に関与した議員の1人である秋元司被告には、懲役4年と罰金5万ドルの刑が科せられた。秋元被告は、パン被告に雇われた多くの連邦職員の1人だった。
「同氏の発言によれば、同社の株式がニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場しているため、SEC（米国証券取引委員会）も、民事訴訟を通じて介入した（これもFCPA（外国腐敗行為防止法）違反が認められるが、刑事罰ではない）」、これが暗号通貨弁護士ビル・ヒューズ氏の言葉である。
パン被告は、収賄を隠すためにコンサルタントを雇用し、贈り物、旅行、現金などを含む賄賂をやり取りし、偽の契約書を使って取引を秘匿し、支払いをアドバイザリー料などの正当なビジネス経費として計上したが、500.com（当時）は日本でのリゾート入札に成功できなかった。
2019年11月、贈賄の疑いが浮上する以前に、北海道知事はカジノ合法化の第1段階の候補地としてその道を指定しないことを決断し、パン被告を無効とした。
「BTCMの価格は、発表時点で市場で約6.3％下落しています。」
「今後、BITマイニング社はガバナンスとコンプライアンスの実践を向上させるための措置を講じることを表明しました。現在、同社では上級管理職の評価にコンプライアンス指標を導入し、反腐敗ポリシーを確立しています。」
「しかし、おそらく最も重要なのは、マイニング企業が高リスク業種から完全に転換し、信頼を取り戻し、持続可能なビジネス実践に注力するために広範な取り組みを行っていることである。」
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