フォーチュン誌は3日、世界中の違法行為で、現金が暗号資産よりも一層広く使われているというレポートを発表しました。シルクロード以来、暗号資産は不正な目的で使用されてきましたが、2024年の犯罪件数は非常にわずかであると報告されました。
このレポートの筆者は、暗号資産が法を順守する社会において重要な資産であることを強調しています。
暗号資産は犯罪ためのの資産?
「Crypto情報共有・分析センター（ISAC）は、暗号資産エコシステムのセキュリティに焦点を当てた非営利団体で、この分野における犯罪に関するレポートを公表しました。報告書によれば、暗号資産業界は古くから違法行為の温床として知られていましたが、実際には違法行為では現金が圧倒的に人気があると主張しています。」
暗号通貨に特化した共著者のロバート・ウィテカー氏は、「現金が王である」と言われる理由は、暗号通貨が公開された不変の台帳を背景に持っているためであり、法執行機関には友好的であると主張しました。一方で、現金は追跡がはるかに困難であると述べました。
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「この結論は、以前の業界データが示すように、犯罪における暗号の使用が全体的に低下していることを裏付けています。Crypto ISACは、ブロックチェーン技術が法令順守のための貴重なツールであることを政策立案者や擁護団体に説得する手段として、このトレンドの歴史を包括的に分析することを目的としていました。」
「暗号技術を用いた犯罪の歴史を追うためには、シルクロードの出現が重要である。2013年にサービスが閉鎖されるまで、ビットコイン取引の約20％がこのサイトを経由して行われていた。この事件は、暗号通貨の世界における初期の評判を悪化させる一因となったと言えるだろう。」
「資金洗浄などに用いられる暗号通貨」と言い換えることができます。
しかし、Crypto ISACによれば、現金はマネーロンダリングや同様の犯罪において非常に高度な方法で広く使用されていると指摘しています。制裁回避など、暗号通貨に関連した犯罪の中で最も公になっている事例でさえ、それが現金で行われた同様の犯罪と比べた場合にはごくわずかです。これは、暗号通貨に関する規制が強化されているためです。
このレポートは、パブリックレジスターの存在が暗号通貨の違法取引を困難にしていることを主張しています。また、KYT（トランザクションの認識）法などの規制により、取引所データは法執行機関にとって重要な情報源となっています。このことから、Crypto ISACは、過去数年で暗号犯罪が大幅に減少していることを指摘しています。
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最終的に、その報告書では、行動を促し、犯罪的な暗号取引をさらに減らす方法を特定しています。Crypto ISACは、世界基準のコンプライアンスに焦点を当て、犯罪の安全な避難所を手に入れることを難しくする提案をしています。
“Creating a secure environment as much as possible requires international cooperation among regulatory authorities, law enforcement agencies, and responsible players in the cryptographic industry. They need to collaborate on developing standards and best practices to address and prevent illegal activities. It is merely a collaboration where the industry takes a step ahead,” concludes the report.
これを日本語で言い換えると：「暗号業界内の責任あるプレイヤーと規制当局、法執行機関との国際的な協力が重要であり、違法行為を防ぐための基準やベストプラクティスの開発に取り組む必要があります。業界が一歩先を行く形で協力が締めくくられています」と報告書は述べています。
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