- 7月に、トルコで暗号資産関連の詐欺容疑で逮捕されたのは、暗号資産投資サービスを提供するOmega Proの共同創設者であるアンドレアス・ザッカス氏だと、同国メディアが報じました。
- トルコ当局がコールドウォレットとコンピュータを押収し、約230億円相当の暗号資産の動向を追跡したとのことです。
「7月、トルコで、暗号通貨のポンジスキームで40億ドル（約5800億円）を不正に集めた疑いがかけられたOmegaProの共同創設者、アンドレアス・ザッカス氏が関与しているとして逮捕された報道が22日になされた。」
トルコのニュースサイトTurkey Todayによると、スウェーデン出身のザッカス氏がトルコ国籍を取得し、「エムレ・アブチ（Emre Avci）」と名前を変えたと報じられています。イスタンブールを拠点とする日刊紙BirGünによると、ザッカス氏は告発を拒否し、金融とマーケティングの分野で仕事をしていたと語ったそうです。
「behindmlm.comによると、警察当局が32のコールドウォレットとコンピュータを押収しました。該当者はデバイスのパスワードを提供しなかったものの、トルコの当局は1億6000万ドル（約230億円）相当の暗号通貨の動向を追跡できたとBirGünが報じました。」
2022年後半、暗号資産取引所FTXが破綻した後、オメガプロは崩壊したと報じられました。それ以前に、フランス、ベルギー、スペイン、アルゼンチンなどのいくつかの国々が、同社に関する規制当局の詐欺警告を発表していました。当時、behindmlm.comが報じました。オメガプロは米国の顧客を主なターゲットにしていなかったとされています。
この逮捕は、6月28日に匿名の情報提供者からの通報を受けて行われたものです。
オランダ出身のアブドゥル・ガファル・モハゲフ氏は、警察当局に対して、この詐欺スキームにより700万ドル（約102億円）を失ったと証言しています。また、合計で1億3000万ドル（約150億円）を失い、影響を受けた3000人の投資家の代表資格を有していると主張しています。
トルコのザッカス氏が、イスタンブールのベイコズにある2つの別荘で強制捜査が行われた後、7月9日に逮捕されたと報じられています。さらに、7月10日には、Information System、Bank、Credit Institutionを利用した詐欺の疑いで再度逮捕されたそうです。
トルコでOmegaPro共同創業者が逮捕され、40億ドルのポンジスキームの疑いで報道されました。
