- 「米国当局は、暗号通貨を利用したマネーロンダリングや制裁回避のための国際的ネットワークに関与したとして、2人のロシア人を起訴した。」
- 米国の当局は、3つの違法暗号資産取引所に関わるウェブサイトも摘発した。
アメリカの当局は26日、ロシア国籍のセルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャフマメトフ氏が、暗号資産（仮想通貨）を使用したサイバー犯罪者向けの資金洗浄サービスを運営していたとして、起訴したことを発表した。
米国務省は、シャフマメトフ氏とイワノフ氏の逮捕につながる情報を提供した個人に対し、1000万ドル（約14億2000万円、1ドル142円換算）相当の報奨金を支払うと発表しました。
アメリカの当局は、オランダ、ラトビア、ドイツ、イギリス、そしてユーロポールや複数のアメリカ機関と協力して行われている「国際協力プロジェクト」を通じて、3つの違法な暗号資産取引所に関係するウェブサイトを押収しました。これらのウェブサイトは、ロシアと関連がある支払いおよび取引プラットフォームのCryptex.net、UAPS、PinPays、PM2BTCにリンクしていました。
「米国の大統領ジョー・バイデンは、ロシアに対する制裁逃れやマネーロンダリングを阻止するため、司法省、財務省、シークレットサービスが国際的な協力を行い、グローバルな暗号資産ネットワークを撲滅するための措置を取ったことを声明した。これはウクライナ支援の一環である。」
「過去11年間において、イワノフ氏は11億5000万ドル（約1630億円）以上にも及ぶ取引を行いました。彼は、カーディングサイト「Rescator」に支払い処理の支援を提供することで、銀行詐欺の共謀罪1件と、カーディングサイト「Joker’s Stash」でのマネーロンダリングの共謀罪1件の罪状を受けました。クレジットカードやデビットカードのデータを盗み、不正目的で使用する行為は、「カーディング」として一般に知られています。」
「JokerStash」としても知られる人物、シャフマメトフ氏は、イワノフ氏と同様の容疑で告発されており、カーディングサイト「Joker’s Stash」で毎年4000万枚のクレジットカード情報を販売する運営に参加していたとして、アクセス機器詐欺の共謀罪で1件起訴されています。
「ロシア人2名が今日起訴されました。彼らは大規模なマネーロンダリングを行い、何百万ドルもの収益を得て、世界中のサイバー犯罪者のネットワークを促進したとされています。また、イワノフ氏はダークネット上での麻薬取引者やランサムウェア運営者を支援したとされています。これは司法省の副長官リサ・モナコが述べた内容です。」
今回の作戦ではシークレットサービスが絡んでおり、マネーロンダリングに結びつく暗号通貨取引所「Cryptex.net」を支援するために使用された2つのドメイン名が押収されました。同取引所では約1990億円に相当する14億ドルに上る「3万7500件の取引」が行われていたとされています。
「グローバルな取り組みが、制裁回避のために暗号通貨を使用するロシア関連ネットワークを混乱させる。米国は2人のロシア人を訴追」
