- 「違法商品の取引が行われる地下マーケット「フイワン」が、安定した価値を持つ暗号通貨と独自のメッセージングサービスの導入を発表しました。同マーケットは、テレグラムやテザーなどのサードパーティサービスとの依存関係から距離を置こうとしているようです。」
- エリプティックは、240億ドルに相当する取引がマネーロンダリングや詐欺、個人情報、ピッグブッチャリングに関連して行われたとして、フィンセンによる主張を受けています。
暗号通貨セキュリティ企業のエリプティックによると、テレグラム内で個人情報やマネーロンダリングサービスを提供する違法マーケットプレイス、「フイワン」が、独自のステーブルコインを発表したと報告されています。
このステーブルコインであるUSDHは、「従来のデジタル通貨による凍結や送金制限を回避する」ことを目的として作られました。そして、フイワンのウェブサイトでは、「USDHは従来の規制機関による制限を受けない」と述べられています。
「USDHの導入以前、フイワンのユーザーは主にテザー（USDT）を利用していました。2024年7月、テザー社は北朝鮮のラザラス・グループによる盗難事件に関連する資金が同社のウォレットに送られたことを受け、フイワン・ペイ（Huione Pay）のアカウント1つを凍結しました。」
フイワンは、テレグラムのような第三者アプリへの依存を軽減するために、独自のチャットサービスを導入した。
この報告書では、フイワンが240億ドル（約3兆7200億円、1ドル155円換算）相当の取引を成立させたと主張し、その中には悪名高いピッグブッチャリング詐欺（被害者を「豚」に見立て、長期間かけて信頼関係を築いてから行う詐欺）に使われた資金の大部分が含まれていると述べています。フイワンは中国語のマーケットであり、カンボジアのコングリマロットであるフイワン・グループ（Huione Group）とつながりがあると報告されています。
エリプティック社の調査により、数千人のベンダーがマネーロンダリングサービスや盗まれた個人情報、技術、オンライン詐欺に必要なその他のアイテムを提供していることが明らかになりました。さらに、人身売買の被害者に使用される電気手錠も発見されました。
1つのマネーロンダリングサービスが、「Golden Fortune Science and Technology Park」として知られる施設によって組織され、管理されていると主張されています。この施設は、ベトナム人、マレーシア人、中国人に対してサイバー詐欺を行わせる強制労働キャンプとして報告されています。
不正な24億ドルのテレグラムマーケットプレイスを展開する会社がステーブルコインを発表
