ブロックチェーン分析企業のSpotOnChainによると、今月、悪意のある攻撃者がTornado Cashという制裁対象の仮想通貨ミキシングサービスを頻繁に利用し、盗んだ資金を洗浄している可能性があるという報告がありました。
「Tornado Cashは、トランザクションの詳細を秘匿する暗号ミキシングツールで、違法な資金を隠匿しようとするサイバー犯罪者にとって人気の高いプラットフォームとして存在し続けています。2022年に米国政府から制裁を受けたにもかかわらず、最近その利用が急増している状況です。」
「4名のサイバーハッカーがトルネードキャッシュを介して5,000万ドルを転送」
9月8日、SpotOnChainは、9月にTornado Cashを利用して、4人のハッカーが合計20,561ETH（約5,000万ドル相当）を移動させたと報告しました。これらの資金は、Penpie、WazirX、Bo Shen、LiFiらによる重大な侵害と関係があるとされています。
「Penpie攻撃の指導者たるハッカーは、およそ2億6700万ドルに相当する11,261ETHを移動しました。この総額は、先週DeFiプラットフォームから盗み出された金額を全て含んでいます。」
「Penpieは、資産回収につながる情報に対し、10%の報奨金（約270万ドル相当）を設けていたが、攻撃者はTornado Cashを介して全額を洗浄する道を選んだ。」
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同様に、WazirXへのハッキング事件の背後にいる加害者は今月、ミキシングサービスを介して7,600ETH（1,851万ドル相当）を転送しました。WazirXは7月に2億3,500万ドルのハッキングを受け、その結果取引所は業務停止を余儀なくされました。
専門家によれば、この事件は北朝鮮支援のラザルス・グループに関与しているとされています。一部の盗まれた資産がロンダリングされましたが、ハッカーは引き続き54,155ETH（イーサリアム）をコントロールしており、その価値は約1億2,300万ドルに上ると報告されています。
さらに、この時期に、Bo ShenとLiFiと関係があるハッカーたちは、合計して1,500ETHと200ETH（総額400万ドル相当）を制裁対象のミキサーに送金した。
これらの事件は、「トルネードキャッシュ」の使用が抑制された後も、盗まれた資産を洗浄する手段として依然として有効であることを示しています。制裁によりプラットフォーム上の活動が減少しましたが、最新のデータは復活の兆しを見せています。Lookonchainによると、9月6日時点で、3人のハッカーが3日間で17,800ETH（4,270万ドル相当）をプラットフォームに入金したと報告されています。
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仮想通貨に特化した弁護士であるジョシュ・ローラー氏は、トルネードキャッシュに課された制裁について、法的異議申し立ての可能性を強調しています。彼は、第5巡回区裁判所がオープンソースソフトウェアを「エンティティ」として制裁対象に分類することに疑念を表明しています。
“Tornado Cash could be beyond the reach of the Treasury's sanction ability. The Fifth Circuit Court of Appeals is skeptical of the argument that open-source software constitutes an “entity.” Finally, let's put this on the right track. Perhaps, privacy scores will be crucial,” said Laura.
米国政府の刑事訴追の中で、トルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・セメノフとローマン・ストームに対する法的論争が浮かび上がっています。起訴状によれば、彼らはマネーロンダリングの共謀を企んだり、制裁対象企業との取引を促進したりしたとして告発されています。
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