- 国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東南アジアでのサイバー詐欺に対抗するための一連のアドバイスを公表しました。
- 「さらに、詐欺団は革新的な手法を取り入れ、人工知能（AI）などの最新技術も駆使していると警告されています。」
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東南アジア諸国に対して、無許可で仮想通貨関連事業や暗号資産サービスプロバイダー（VASP）事業を行うことを犯罪として取り締まるように要請しました。
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、10月7日に発表した報告書で、既知の複数の犯罪者と関係を持つ仮想資産サービス事業者（VASP）を含む一部のVASPが、詐欺組織やリスクの高いギャンブルサイトの取引を手助けしていると指摘しました。
報告書によると、身元不明の1つの組織が「少なくとも何億ドル」の犯罪活動に関与していたことが明らかになりました。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童虐待の表現を含むグループや、米国財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている組織、北朝鮮のラザルス・グループ（Lazarus Group）とのつながりがあるウォレットが含まれていました。
国連薬物犯罪事務所（UNODC）の地域代表であるマスード・カリミプール氏は声明で、「各国政府がこの地域で急速に進化する犯罪エコシステムに取り組む解決策を優先することが、今まで以上に重要である」と述べ、この深刻で真にグローバルな脅威の規模と影響を認識しています。
詐欺に先進的技術を活用
「UNODCは、カジノや視察旅行（ジャンケット）、サイバー詐欺を含む様々な詐欺行為に組織犯罪が関与する可能性を監視する取り組みを強化する一方、オンラインギャンブルや特に暗号資産を利用した高度なマネーロンダリング手法に対する当局のトレーニングを強化することを提言した。」
「特定地域で行われる詐欺行為がすべて暗号資産に結びついているわけではないものの、暗号資産は詐欺組織の中で広く利用される支払い手段となっている。報告書によれば、これは国境を越えた素早い取引が容易である点、暗号資産に関する情報の誤解や不十分な理解が広がっている点、時には国境を越えた法執行機関の協力や捜査、事件の受理、資産の回収が円滑に進んでいない点などが要因とされている。」
地域内の控えめなオフィスビルやカジノ複合施設で運営されるオンライン詐欺は、その地域で急速に成長している巨大産業の一部であるが、詐欺師や被害者たちは通常、他の地域から来ている。以前の国連のレポートによると、カンボジアとミャンマーだけでおよそ22万人が詐欺にかかわっていると推定され、中には合法的な仕事と誤魔化され両国に誘い出され、自らの意志とは異なる活動に従事させられている者もいるそうだ。
「暗号の世界には、“ピッグ・ブッチャリング（豚の屠殺）”という手口が存在する。これは、オンライン上で無防備な被害者と親しくなり、その後詐欺的なプラットフォームへの投資を誘導するロマンス詐欺の一種である。」
「報告書によると、詐欺師は、顔を隠して他人になりすますなりすまし詐欺、仕事やタスクを装って人を騙す詐欺、資産をだまし取る詐欺、特定の人を狙ったフィッシング詐欺など、手法をさまざまに変えて行っていると報告されています。さらに、AIやディープフェイクなどの最新テクノロジーを悪用する事例も増加していることが明らかになりました。」
東南アジアでのサイバー詐欺対策として、未許可の仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)の犯罪化を勧告する国連機関
