「スペインでバイナンスが刑事告訴の対象となる」

2021年に、スペインの裁判所が資金流用の疑いでバイナンスを調査している。地元メディアによると、原告の「JL」は、取引所が自身の6万7550ユーロの投資を差し押さえたとして訴訟を起こしている。

マリア・アンヘレス・ベラスケス判事は、JLがバイナンスに対して「十分な犯罪動機」を提示したと主張し、法的チームに10日間の告発状提出期限を与えた。

バイナンス、スペイン裁判所に回答必要か

「バイナンスは、世界トップクラスの仮想通貨取引所であり、再び法的問題に直面しています。取引所は市場操作の疑いを受けていますが、現時点で公式な刑事告発はされていません。」

「昨日、フランスの当局がマネーロンダリングの疑いでバイナンスを調査し、スペインの裁判官が新たな訴訟手続きを開始した。」

「地元メディアによると、マドリード第27審理裁判所の所長であるマリア・アンヘレス・ベラスケス氏は、『十分な犯罪動機』が存在すると説明し、『適切な』手続きを経て調査を終了することに同意したと報じられています。裁判所関係者は、事件が進行中であるため、追加のコメントを控えることを選んでいます。」

具体的に言うと、ベラスケスは2023年に最初に提出されたスペインの実業家からのバイナンスに関する苦情に対処しています。

「「JL」という原告は、67550ユーロをバイナンスに預けた際、その資金が流用されたとして訴訟を起こし、アクセスコードを一度も受け取っていないと主張しています。2年間にわたり資金を取り戻そうと試みましたが、結局訴訟を提起しました。」

ベラスケスがJLの主張に同情的であることから、彼と彼の法的チームは証拠を提出し、罰則を求めるための猶予期間が10日間与えられている。

その後、ベラスケスは、バイナンスがスペインの司法制度において正式な法的紛争に直面するかどうかを判断することになります。ただし、JLが十分な証拠を提出できない場合、彼女は訴訟を完全に棄却する可能性があります。取引所はさらに、米国でも同様の集団訴訟に直面しています。

多くの弁護士が同じ顧客を抱えており、その中には取引所が6万7000ユーロを凍結しているケースもある。しかし、誰一人としてユーザーをサポートすることはない。もし禁止が解除されれば、バイナンスはスペインで困難な状況に直面するかもしれない。クリス・カラスコサというスペインの弁護士は、「MiCAのような規制がなければ、この男性は何もできなかったであろう。規制は、悪い側面が浮き彫りになるまで必要とされないものだ」と述べている。

さらに、検察官は元バイナンスのCEOであるチャンポン・ジャオに証言を求めましたが、彼はそれを拒否するか完全に無視しました。バイナンスはスペインで数年間事業を展開していますが、これはCZがスペインの法体制と初めて対立したわけではありません。

「2022年には別の著作権侵害訴訟の対象となったが、おそらく裁判外で解決されたようだ。」

「総じて、この状況は世界中でバイナンスに対する訴訟が増加していることを示している。取引所は2023年に司法省と和解して以来、各地域で規制順守に努めているものの、浮上する訴訟は同社の信頼性に影響を及ぼす可能性がある。」

「法的問題があるにも関わらず、バイナンスは再建プロセスに取り組んでいます。バイナンスラボは独立した研究機関として再編され、CZは取引所からの終身追放処分にもかかわらず正式に関与できるようになりました。」

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