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「暗号通貨市場は再び盛り上がりを見せており、ビットコインのハーフィングを巡る話題も盛んです。一方で、SolanaやBase Chainなどのミームコインも注目を集めています。ただし、利益を追求する競争が激化する中で、悪質な暗号通貨プロジェクトに巻き込まれるリスクも増えています。」
「この記事では、具体例を挙げながら、詐欺プロジェクトを見分けるための枠組みを紹介します。 暗号通貨界で安全性を確保するための重要ポイントについて説明します。」
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詐欺プロジェクトを見抜くための危険信号
“具体的なフレームワークに取り組む前に、ますは詐欺プロジェクトの危険信号を見分ける方法をいくつか紹介します。これらを心に留めておくことで、怪しいトークンやプロジェクトへの投資を防ぐことができます。以下が主な要点です。”
- 「現実に反する保証と約束：暗号資産プロジェクトが失敗する際、誇大広告が共通要素となります。このようなケースでは、プロジェクトのリーダーがしばしば関与しています。最近破綻した取引所FTXでは、経営者であるサム・バンクマン・フリード氏が大きなコミットメントを公表していたと報じられています。」
- 「プレッシャー戦術」とは、新しくリリースされたトークンを不当に買わせるために、焦らせたりプレッシャーをかけたりする悪質な勢力が存在する可能性があります。彼らは、Telegramコミュニティや誇大広告的なスクリーンショットなどを利用しています。このような行為の背後には、悪質なチームが関与していることが多いです。
- 「コンプライアンス上の問題：プロジェクト自体が優れていても、厳格な規制がある地域に拠点を置くことでリスクが高まる恐れがあります。規制当局が介入し、結果的にプロジェクトが破綻する可能性があるというのが課題です。」
ツイートと検証で危険信号を見極める
「以下は、FOMOやパニック売りを抑えるための注意喚起ツイートの例です。」
「ゲームストップがNFT市場に参入した際、規制当局の介入によりプロジェクトが終了に追い込まれた事例があります。」
「ブル相場時には、価格を吊り上げる目的で実施される市場操作が、トークンの正当性が疑わしいプロジェクトにおいては、詐欺と見なされることがあります。この行為は、価格を意図的に押し上げ、小売投資家が参入すると、彼らは保有しているトークンを売却して利益を得ようとします。」
2022年に発生したTerra-Lunaエコシステムの崩壊は、非現実的なAPYなどが主な原因でした。このTerra-Lunaの破綻は、1つの詐欺プロジェクトだけの問題ではなく、暗号資産業界全体に波及効果をもたらす可能性があります。その暴落は、デジタル通貨グループGenesisを率いるバリー・シルバート氏を含む他のプレーヤーにも影響を及ぼしました。
信頼できる暗号資産プロジェクトを見極める方法
「暗号資産プロジェクトが適法か、あるいは詐欺かを判断するためには、いくつかの重要なポイントに注目する必要があります。具体的には、チームの構成、トークン経済、投資家の実績、プロダクトの品質などが含まれます。この記事では、これらの信頼性のチェックポイントに焦点を当て、詐欺プロジェクトを見破る方法について詳しく説明します。」
イーサリアム
「詐欺が蔓延しやすいのは、市場が盛り上がっている時期です。ますます、仮想通貨プロジェクトを評価する基本的な枠組みを紹介いたします。」
- チームの透明性：メンバーが本名を公開して活動しているか、顔写真が掲載されているか
- 「ホワイトペーパーの評価：将来の計画が明確に示されているか」
- 「スマートコントラクト監査の履歴：セキュリティ監査が定期的に実施されているかどうか」
- 「突然の支援の充実度：プロジェクトが突如として、ヴィタリック・ブテリン氏をアドバイザーとして迎えたなど、不自然なアピールがないかどうか、考えてみましょう」
- 「コミュニティの活性度とフォロワー数：プロジェクトを支持するコミュニティの存在と、ソーシャルメディア上のフォロワー数の多寡」
- 「トークンの透明な配布方法：トークンの受け取り先が明らかで、偏りや不正がないかを確認できるか」
- 「ソースコードのレポジトリ分析とデベロッパーの活動状況：開発者がコードをよく更新しているかどうか」
- 「市場におけるトークンの実績と流動性：トークンの価格の急激な上昇や、取引が円滑に行えるほどの流動性が確保されているかどうか」
- 「暗号資産界の著名人の支援の有無：プロジェクトが著名企業や有名人から資金提供や推薦を受けていないかどうか」
- 「急激な上昇を見せるトークンをすぐにリリースするプロジェクト」
これらの要素を検査することにより、悪質な仮想通貨や「ラグプル」、ハッキングのリスクを軽減し、潜在的な暗号通貨詐欺を発見することが可能です。ただし、この簡易なチェックリストだけでは投資家保護を十分に確保することはできません。従って、より詳しく調査を進める必要があります。
「詐欺プロジェクトを見破るためのチーム評価ポイント」
「仮想通貨業界では、多くのプロジェクトが匿名性を重視し、一般的な注目を避ける傾向が見られます。しかし、信頼性のあるチーム構成を持つプロジェクトは、投資家保護の観点から期待できる兆候がいくつか存在します。」
専門性
信頼性のある暗号資産プロジェクトを実行するためには、まずは暗号資産分野に熟知したチームメンバーが集まっていることが不可欠です。できれば、チームメンバーの経歴を検証し、彼らが暗号資産や金融に関する専門知識を有しているかどうかを確認してみてください。
- 「メンバーが当該分野において5年以上の経験を積んでいる」
- 主要メンバーの過半数が必要なスキルを持っている
- 「チームメンバーは過去に共にプロジェクトを立ち上げた経験を持っている」
- 「彼は仮想通貨業界の著名人ランキングの上位200位以内のメンバーです」
- 「ソーシャルメディアのフォロワー総数が2千人を超える」
さらに掘り下げて調査する際には、以下のポイントにも注意を払ってみましょう。
- チームの役割分担が明確に公開されているか
- Discordチャンネルがあるか
- 「Twitterアカウントが積極的に更新され、創設者や関係者による投稿がされているかどうか」
- 「チームメンバーが以前関与した成功したプロジェクトがあるか」
- ロードマップと実際の進捗が合致しているか
- 「ホワイトペーパーがわかりやすく記述されているか」
- 経験豊富なアドバイザーが揃っているか
「イーサリアムとカルダノは、高いチーム評価と市場リーダーシップを持つブロックチェーンプロジェクトです。イーサリアムのコアチームは暗号資産業界に大きな貢献をしており、積極的に情報発信を行っています。一方、カルダノは業界経験豊富なメンバーで構成されており、過去に成功したプロジェクトに関わってきた人々がプロジェクトに参加しています。」
同じく、MATICトークンで知られるポリゴンチームも、暗号通貨やブロックチェーンに関する豊富な経験を持つメンバーで構成されているため、信頼性の高いプロジェクトとされています。
「ベンチャーキャピタルファンドからの出資：投資家の信頼を測る尺度」
チームの過去の実績が優れているか、少なくとも疑わしい点がないかを確認した後は、次にプロジェクトがベンチャーキャピタルファンドから出資を受けている詳細を調査しましょう。一般的に、この情報は主要な暗号通貨メディアのプレスリリースで報道されるか、プロジェクトの公式ウェブサイトで公開されています。ただし、複数のファンドから資金調達をしているだけであっても、それだけではプロジェクトの信頼性を判断する材料にはなりません。
「詐欺の罠にはまらないようにするためには、次の点に注意してください。」
- 複数のファンドが出資しているか
- 「Accel PartnersやSequoia Capitalなど、一流投資家として知られるTier1のVCが参加しているか」
- 「投資資金が適切に使用されているかどうかは、プロジェクトのウェブサイトなどでどのように使われているかが明確に説明されているかどうかで判断されます。具体的には、資金の運用期間や使途がきちんと公開されているかが重要です。」
「暗号資産業界においては、信頼性の高いプロジェクトは、それらの要素をプロジェクトの公開時にきちんと強調します。」
「著名なプロジェクトの一つとして、MakerDAO が挙げられます。MakerDAO は、Andreessen Horowitz や Paradigm などの大手投資家から資金を調達しています。」
BeInCryptoは、エンジェル投資家であるサイ・プールナ氏にインタビューを行い、暗号通貨プロジェクトに投資する方法や詐欺を見分けるコツについて pick up にお話しいただきました。プールナ氏は、次のように述べています。
初期段階の暗号資産プロジェクトに投資するには、徹底的な調査が必要です。私は、創業者自身が資金を投じているかどうか、つまりプロジェクトに本気度があるかどうかを確認します。少なくとも概念実証ステージに達した製品があり、ファンドから資金提供を受けていることは、プロジェクトの可能性を示す重要な指標です。プロジェクトは現在の市場動向に合致しており、有能なチームが開発している必要があります。
詐欺師を見分けるには、コミュニティの盛り上がりとプロダクトの完成度を確認します。これらが欠けている場合は要注意信号です。過大広告、資金調達後に創業者の謙虚さがなくなったこと、資金集めのための頻繁なトークンローンチ、浪費、実態よりも有料マーケティングに注力していることなどは、警告サインです。私は、創業者との直接の会話や投資家ネットワークからの情報をもとに、プロジェクトに対する信頼感と長期的なビジョンを判断します。
サイ・プールナ氏、エンジェル投資家: BIC
例外として留意すべき点：時折、ファンドのバックグラウンドについても注意深く調査することが望ましいかもしれません。Alameda Researchの事例では、USDCステーブルコインで知られるCircleなどに出資していたにもかかわらず、暗号資産史上最大級の企業の一つが破綻した事態が起こりました。
プロジェクトの信頼性を評価するMVP検証
「具体的な機能やサービスを提供するプロジェクトにおいて、MVPの評価は非常に重要です。Uniswapは人気のある分散型取引所であり、UNIトークンのパフォーマンスも優れています。このようなプロジェクトでは、MVPの評価が肝要です。では、MVPの検証時に重要なサブパラメーターは何があるでしょうか？」
以下のようなポイントが挙げられます。
機能性
投資家として、MVP（最小限の製品）の主要な機能に常に焦点を当てるべきです。提供されているドキュメントをチェックし、謳われている機能やツールの75%以上が実際に搭載されているかどうかを確かめることが重要です。さらに、製品と市場の適合性も重要なポイントです。
「プロジェクトの信頼性を評価する際には、MVPが以下の要件のいくつかまたはすべてを満たしている必要があります。」
ユニスワップインターフェース：UNI
Uniswapは、「Concentrated Liquidity（集中流動性）」というコンセプトを取り入れ、流動性プロバイダーは特定の価格帯に対して資金を投入することができるユニークな仕組みを提供しています。Uniswapは競合他社が存在する市場でも、最新のV3では独自の機能を導入し、他社と差別化を図っています。
UNI
ユーザーインターフェース
「Web3の普及が遅れている原因の一つは、洗練されたユーザーインターフェースの不足です。優れた暗号資産/ブロックチェーンプロジェクトは、最高品質の提供を確約するために次の特徴を持っています。」
- 使いやすいインターフェースと、たくさんのポジティブなユーザーレビュー
- ユーザーからのフィードバックを反映させるための明確なプロセス、それが暗号の世界における重要な要素です。
- 幅広いアクセシビリティ機能
- 論理的なインターフェースフロー
- 「ユーザーが容易に支援やサポートを受けられるメカニズム」
スケーラビリティ
「仮想通貨プロジェクトは、幅広いユーザーの要求に対応する必要があります。このためにはスケーラビリティが重要です。一般的なスケーラブルなテクノロジーには、ロールアップやシャーディングなどがあります。イーサリアムは、イーサリアム2.0の計画にこれらの技術を取り入れる予定です。」
信頼性のある暗号プロジェクトにおいては、拡張性だけでなく、プロジェクトの計画書にその拡張技術を導入するスケジュールがしっかりと組み込まれていることが重要です。
「上記に加えて、投資家が重要視すべきポイントとしては以下のようなものがあります。」
- MVPに実装されているセキュリティ基準
- “SNS上でのMVPに関するコミュニケーション”
- 相互運用性
- プロダクト内でのトークンのユーティリティ
- これまでのセキュリティ上の問題
- プロダクトに関連する規制上の課題
- “アクティブユーザー数、コスト、システム停止時間など、明確なパフォーマンスメトリクスの存在”
「Aaveなどの主要プロジェクトでは、DeFiLlamaなどのプラットフォームを通じて、貸付金利やロックされている資産の合計などのデータがユーザーに公開されています。これにより、投資家は情報に基づいた取引を行うことができます。」
“トークノミクス」によるプロジェクトの信頼性評価：数字がすべてを物語る”
「チームやMVP、そしてVCファンドからの出資は重要な要素ですが、プロジェクトの信頼性を最もはっきり示すのは「トークノミクス」である。トークノミクスは多面的な考え方であり、以下の要素が含まれる。」
総供給量と配布状況
「プロジェクトの通貨を上位5%所有するアドレスが総発行量の50%以上を管理しているケースは、危険なシグナルである可能性があります。信頼性の高いプロジェクトであれば、複数の通貨再分配メカニズムが実装されているはずです。その中で良い例として挙げられるのがUniswapです。Uniswapは流動性マイニングとトランザクション手数料を活用し、流動性提供者にリワードを提供する仕組みを採用しており、エコシステム内で通貨を効果的に流通させています。」
さらに、信頼できるプロジェクトでは、詳細なトークン分配情報が複数のメディアを通じて公開されています。
ユーティリティ
「投資家がトークンの価値を判断する際に重要なポイントとして注目すべき要素は、以下の通りです。」
- 「そのプロジェクトのエコシステム内だけでなく、別の領域でも具体的な使用例が存在する」
- “トークン所有者はハッキリとした動機付けを受け取る”
- 「セキュリティを向上させ、他の利点ももたらすトークン」
- 「トークンの買い占めや価格操作を防止する頑丈なメカニズム」
MakerDAOステーブルコインのしくみは、トークンの操作を制限するための仕組みの一つであり、検証可能なスマートコントラクトと分散型ガバナンスの役割も欠かせません。
価格設定
「投資家が見落としがちなポイントがありますが、トークンの上場価格は、プロジェクトの信頼性を示す重要な要素の一つです。通常、トークン価格は、プロジェクトの開発コストやトークンの実用性、チームのロジックに基づいて決定されます。しかし、新規トークンの価格を考える際には、いくつか注目すべき点が存在します。」
「最初に、ほとんどのトークンはDEXでの取引からスタートするため、DEXでの価格情報を確認する必要があります。その後、入念な調査と分析を経て、CEXに上場されることもあります。優れたプロジェクトは、エアドロップやDEXへの資金流入による売り圧があっても、価格があまり下がらない傾向があることがあります。」
“ENAがバイナンスにリスティングされた後、数多くのDEXやエアドロップで入手したトークンが取引所に移動したが、それでも価格は40%以上上昇し、プロジェクトの力強さを示した。”
CEXと詐欺プロジェクト、信頼できるプロジェクトの見極め方
Bitgetの最高執行責任者であるヴォガー・ザデ氏は、BeInCryptoに対して、中央取引所、特にBitgetが詐欺プロジェクトを排除する方法について独占的な情報を提供してくれました。
取引所は、一般の人々が革新的なプロジェクトに簡単にアクセスできるようにし、見逃されがちな才能を発見するための重要な入り口です。直接上場、ローンチパッド、またはローンチプールを通じたIEOに限らず、これらのプラットフォームは、DAOやスワッププラットフォームと比較して、より高い信頼性をもたらします。
Bitgetでは、厳格なデューディリジェンスが業務の中心に据えられています。創業者の経歴を徹底的に調査し、プロジェクトの実現可能性を厳密に検証し、コミュニティの関与度を評価し、オンチェーントランザクションを徹底的に分析します。暗号資産業界のスピードを考慮すると、上場プロセスの速さと質は最重要です。ユーザーは有望な機会を見つけ、できるだけ迅速に利益を上げることを望んでいます。
「当社にとって、警告サインは活発なコミュニティの不在やオンチェーン活動の低調などが該当します。こうした兆候は重大な懸念事項として取り扱われます。同様に重要なのは、トークン保有者向けの体系化された保有期間スケジュールの実行です。バランスの崩れた保有期間設定はトークン価格に大きな圧力をかけ、ラグプルや投資家の損失につながる可能性があります。」
したがって、信頼できるプロジェクトは、強力なリーダーシップ、魅力的な製品ビジョン、初期のブロックチェーン上での注目度、そして何よりも献身的なコミュニティを持っています。これらの要素が、暗号通貨のベンチャー企業の世界で成功を収めるための基盤となります。
ヴーガー・ザデ氏、Bitget COO：BeInCrypto
「価格に関する他の良い点としては、以下のようなものがあります。」
- 価格変動に対処するためのしっかりとした仕組みで、市場センチメントの分析、ブロックチェーン上の取引追跡、流動性供給、ステーブルコインペアを活用した取引促進などを含んでいます。
- 他社と競合した際に競争力を持つトークンの価格
- 実用的なトークン予測
- 「価格の安定を示唆するバランスの取れたオーダーブック」
発行メカニズム
通常の通貨と同様に、仮想通貨もインフレーションやデフレーションの原則に従っています。それゆえ、トークンの発行メカニズムを十分に理解するには、トークノミクスに精通していることが必要です。例えば、ビットコインは供給量に上限が設定されています。この上限に達するまで、ビットコインはゆるやかなインフレ状態にあります。
一部の暗号通貨は、スマートコントラクトによる予め設定されたバーンメカニズムを持つことで、トークンの供給量を減少させて価値の上昇を促すよう設計されています。同様に、BNBは発行上限が2億トークンに設定されており、定期的に一定の割合をバーンすることで、発行量を抑制しています。
“Tokenの供給量やインフレ率の調整は、常にガバナンスベースの分散的な意思決定によって行われるべきであり、プロジェクトチームのメンバーが単独でその権限を行使するべきではないです。”
ガバナンス
トークンを発行し、そのユーティリティに不可欠なもう1つの要素は、ガバナンス機能です。ガバナンス機能を備えたトークンを持つ暗号資産プロジェクトでは、以下の点に留意する必要があります。
- 「ガバナンス権を行使する際の明確かつ分かりやすい手引き」
- 資格要件としてのトークン保有量の最低限度
- 「プロジェクトが追加のガバナンストークンを保有している場合、チームへのトークン配布量は最低限に抑えられていること」
「適切なガバナンス構造を持つプロジェクトの代表例としては、MakerDAOがMKRトークンを利用し、COMPトークンを使用するプロジェクトが挙げられます。」
Uniswap には、明確な提案と課題リストを持つしっかりしたガバナンス構造が備わっています。
「ロックダウン中に行われる詐欺プロジェクトを見破る方法」
「トークンエコノミクスを考える際に重要な要素の1つとして、ロックアップ期間が挙げられます。これは、プロジェクトチームがトークンをいかに速やかに売却できるか、そしてトークンが公開された後どの程度の期間でロックが解除されるかを示す基準です。」
プロジェクトの長期的なコミットメントが強い兆候として、長期のクリフ期間の後に長期のロック期間が設定されていることが挙げられます。このような設定によって売り圧力が分散され、価格が急激に下落するリスクが低くなります。これらの条件が整っていると、プロジェクトは「短期の利益を目指すための急騰と急落を狙っていない」ということを示しています。
トークン トラック
「ロックアップ期間に関する情報が不明な場合、それは詐欺プロジェクトの危険信号となり得ます。一般的に、悪質なトークンはロックアップ期間やスケジュールについて何も情報を提供しません。」
さらに、Terra-Lunaエコシステムなどの暗号資産プロジェクトが失敗した例からも分かるように、人工的な需要と供給のバランスを作り出すことを目指した幅広いアルゴリズム調整やペッグ設定は、大きなリスクを伴う可能性が示唆されています。
「ライバル企業の分析を利用した不正プロジェクトの識別方法」
「プロジェクトが素晴らしい目的を持っていても、優れた製品がなければ競合他社に勝つことはできず、成功する可能性が低くなります。競合他社を分析し、プロジェクトを評価する際には、以下の要素に注目することが重要です。」
- 「プロジェクトが、競合他社の製品やサービスと同等以上の価値を提供しているか」
- 明確で他社とは異なる差別化要因があるか
- チームが特許 や知的財産を保有しているか
「暗号技術に特化したプロジェクトの一つとして、ブロックチェーン専用のドメインを提供するUnstoppable Domains が挙げられます。」
DeFiPrime
暗号資産の世界における専門家であると思いますが、上記の文章を日本語に言い換えます。
「暗号資産の決済プロバイダーやソリューションを検討する際には、自社プラットフォームにトークンやプロジェクトを上場させる前に、その信頼性を入念に評価する必要があります。詐欺トークンを利用して決済プロバイダーを介して支払いを行いたくないだろうし、店舗側も悪質な行為による被害を回避するため、信頼できる暗号資産との取引に限定したいと考えるでしょう。」
「BeInCryptoが、暗号通貨決済ソリューションを提供するアーロン・ミラー氏に対しインタビューを行いました。暗号通貨業界での詐欺トークンの拡大に直面する中で、Oobitや他の決済サービスプロバイダーがどのようなデュー・デリジェンスプロセスを導入しているのか、アーロン氏に独占インタビューしました。」
Oobitは、慎重に選ばれたトークンのみをサポートしています。年間に追加されるトークンは10種類程度であり、これらのトークンには十分な流動性と確かなコミュニティが求められます。Oobitに掲載されるトークンはすべて信頼性があり、合法的であることを確認するために、徹底した調査を行っています。
“Oobitのプラットフォームでは、BTC、ETH、USDT、USDC、BCHなどの一般的な暗号資産に加えて、最新のVETなど、選りすぐりのトークンがサポートされています。全てのトークンは厳格な審査を経て追加され、発行元の実績と信頼性が慎重に評価されています。”
トークンを選ぶ基準としては、実世界でのユーティリティを重視しています。これは、ユーザーの日常生活での取引を支援するという Oobit のミッションに合致しています。例えば、最近 Oobit の Tap & Pay 機能に VET を統合したことで、ユーザーは日常の買い物に VET を利用できるようになりました。
アーロン・ミラー氏、Oobit COO 兼共同創設者: BeInCrypto
「ブロックチェーン上での取引履歴の分析を用いた詐欺プロジェクトの特定方法」
「今回紹介した要素を使用することで、暗号資産プロジェクトの評価においてほぼすべての懸念点を考慮することができます。信頼性を判断する際には、オンチェーン分析ツールの経験が役立ちます。特に、CEX、決済プロバイダー、エンジェル投資家なども、上場や投資判断の際にオンチェーンデータを活用しています。」
“有用な尺度としては、次のようなものが考えられます。”
取引量とトークン配布パターン
新規に上場したトークンの取引量を定期的に監視し、外部要因によらない異常な急激な上昇がないか確認することは重要です。これはウォッシュトレードの兆候である可能性もあります。さらに詳細な分析によって、トークンの配布パターンも明らかになるかもしれません。
「プロジェクトの大半のトークンを所持しているアドレスがわずかである場合、そのプロジェクトは直ちに課題に直面する可能性があります。」
「所有者の行動をチェックして詐欺プロジェクトを見抜く方法」
先述した通り、プロジェクトトークンの大半がわずかなアドレスに集中している状況は危険な兆候です。もしエアドロップが行われていない場合、大規模な売り抜けや取引所への送金は、プロジェクトが不穏な動きをしている可能性があることを示唆しています。
スマートコントラクト分析
「スマートコントラクトに関するプロジェクトを詳しく調査すると、その信頼性に関する重要な情報が明らかになります。DappRadarなどのブロックチェーンエクスプローラーを活用すれば、これらの情報を確認できます。」
「無制限のマイニング機能や、トークンの鋳造にかかわる不透明なトリガーなど、潜在的なリスク要素を見つけることが可能です。コードに関係する警告サインが発見された場合、そのプロジェクトへの投資は慎重に考える必要があります。」
イーサスキャン
ネットワークの健全性
「プロジェクトが一定期間稼働している場合には、アクティブアドレスの数やスマートコントラクトとのやり取りの回数など、さまざまな指標を常にモニタリングする必要があります。」
Messari
「これらの情報は、プロジェクトの成長の動向が順調であるかどうかを示すヒントとなります。」
開発者アクティビティ
プロジェクトが立ち上がる際に、開発チームが公開されている場合、GitHub上でのコードのコミットや、開発者の活動状況などをモニターすることができます。開発者の活動量が急増するのはポジティブなサインですが、急に活動が減少する場合には要注意です。
取引パターン
トレーダーの方なら、スプレッドや注文簿の深さなどの情報を追跡することが有益です。特にビットコインの半減期など市場が大きく変動している時には、注文簿に詐欺の兆候が現れることがありますので、警戒が重要です。
これらは追跡を考慮すべき要素のごく一部に過ぎません。
詐欺トークンのしくみ
「詐欺プロジェクトを見破るためのオンチェーン分析の理解が深まったところで、詐欺トークンが具体的にどのように機能しているのかを簡潔に見ていきましょう。これにより、オンチェーン分析をより効果的に活用できるようになります。」
「スキャムトークンは、しばしば不正なICOからリリースされるものです。ICOが成功しても、出口詐欺やラグプル、資金管理の誤りなどが原因で問題が頻繁に発生します。」
「これらすべてが投資家にとって損失をもたらす可能性がありますが、オンチェーン分析は有益な手段となり得ます。以下にその手法を示します。」
- 「取引量を監視し、トークンの価格と比較する。安いトークンの取引量が急増している場合、トークンの詐欺が疑われる可能性があります。」
- 「大量の資産を持っているウォレットと、特定取引所への大量の入金が行われる詐欺トークンには警戒が必要です」
- 価格が上昇しているにもかかわらず、アクティブな参加者が減っているという状況が起きた場合、トークン詐欺の可能性が高いと考えられます。
- もし特定の契約において急に大量のガスが使用されている場合は、それが詐欺トークンまたは不正トークンである可能性があります。
「暗号界初心者に役立つ：スキャムプロジェクトを識別するための即効テクニック」
「詐欺トークンは、プロジェクトチームが投資家から資金を受け取って逃げるだけでなく、一般的には次のような問題を引き起こします。」
- 不正なICO
- 「仮想通貨取引所やそれ以外の組織が営業を停止するような仮想通貨の倒産」
- FTXの暴落のような暗号資産取引所の破産
- 「プロジェクトが法令上の制約により約束を果たせなくなる」
詐欺被害を回避するためのポイント
「暗号資産に初心者であり、プロジェクトを評価するフレームワークや詐欺プロジェクトを見極める方法について完全に理解できなくても、まずは次の手順に従うことが役立ちます。」
- 「ホワイトペーパーを詳しく分析し、テクニカルな言葉が過剰に使われていないかを確認しましょう。一部の文をコピーして、剽窃検出ツールで調べ、チームが独自の内容を作成しているか、他からコピーしているかを確認しましょう。」
- 「GitHubにアップロードされたコードをChatGPTを利用してチェックしましょう。」
- 「プロジェクトがトークンをリリースしてから時間が経遈場合、DEXに上場しているかどうかを確認しましょう。CEXで取引が行われている場合、CEXは厳格な審査を通過しているため、トークンの信頼性が高い可能性があります。」
- 「暗号資産を調査する際には、DappRadarなどのトークンエクスプローラーを利用して、コントラクトをチェックし、警告サインがないか確認しましょう。これにより、暗号資産詐欺を未然に防ぐことができます。」
- 「CoffeezillaやZach XBTなどの人気暗号通貨情報発信者のソーシャルメディアアカウントをフォローすることで、暗号通貨詐欺に関する最新情報を手に入れることができます。」
よくある暗号資産詐欺
プロジェクトオーナーがしばしば仕掛ける暗号通貨詐欺には、次のようなものがあります。さらに、暗号通貨エコシステム内には、ユーザーの暗号通貨ウォレットを狙う個人やグループによる一般的なハッキングや不正行為も存在しています。
ポンジスキーム
「この詐欺はチームによって主導され、高利回りの投資プログラムを装って、投資家に10倍の利益を約束して売りつけようとします。こうしたプロジェクトは主にTelegramなどのチャンネルで過剰なマーケティング活動を行い、価格急騰の期待感を煽り立てます。」
偽造ウェブサイト
「インチキ師が、本物そっくりの偽のウェブサイトと詐欺トークンを作って、ユーザーをだましている。本物のプロジェクトを装いたいと考えているのだ。」
トークン窃盗
「フェイクウェブサイトや偽ウォレット、そして脆弱なスマートコントラクトとのやり取りには注意が必要です。これらと関わることで、トークンが盗まれるリスクがあります。一般的なハッキングからフィッシングまで、悪意のある者は、主にユーザーが所持する正当なトークンを盗む手法であるトークン盗難を狙っています。」
トークン偽装
“Real cryptographic asset projects often have counterfeit versions created, where most features, UI, and other elements are imitated. These forged tokens or scam tokens can easily flow into DEX, risking investors who do not conduct sufficient research to mistakenly purchase them mistaking them for the genuine ones.” を言い換えると、「実際の暗号資産プロジェクトにはよく贋作が作成され、ほとんどの特徴、UI、その他の要素が模倣されます。これらの偽造されたトークンや詐欺トークンはDEXに簡単に流入し、十分なリサーチを行っていない投資家が本物と間違えて購入してしまうリスクがあります。」
「トークン偽装などの問題を予防するためには、トークン検出ツールを活用することが有効です。トークンが公開されているコントラクトアドレスがトークンアグリゲーターに登録されている場合、そのアドレスを検出ツールに入力することで、詳細情報を取得できます。」
「詐欺被害に遭った場合、資金を取り戻すことは非常に困難であり、しばしば法的措置が必要となります。そのため、この枠組みを厳密に遵守し、暗号通貨業界に潜むさまざまなリスクに先んじて対処することが重要です。」
トークンスワップの問題を防ぐためには、トークンスキャナーツールを利用しましょう。調査したいトークンが公開されているコントラクトアドレスを持つトークンアグリゲーターにリストされている場合、そのアドレスをスキャナーツールに入力することで、トークンの詳細情報を得ることができます。
Token Sniffer
「さらに、ラグプルや見せ玉取引、そして売り抜けスキームなどにも警戒が必要です。」
詐欺プロジェクトを発見したら
「新しいトークンを購入する際は、厳格な審査が行われている中央集権型取引所を利用することが望ましいです。今回紹介した詐欺プロジェクトを見分ける方法を用いることで、ラグプルや出口詐欺などの被害を未然に防ぐことが可能です。もし怪しいプロジェクトや詐欺の兆候を発見した場合は、被害者を増やさないためにも、関連する規制当局に報告する責任があります。」
よくある質問
暗号通貨の真偽を見分ける方法は何ですか？
詐欺的なエアドロップとは？
「暗号化されたトークンがロックされているかどうかを確認する方法は何ですか？」
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