「東南アジアに拠点を置く豚の屠殺詐欺組織に関与したカンボジアで最も裕福なビジネスマンの1人が、人身売買や拷問などの深刻な人権侵害に関与していたため、米国から制裁を受けました。」
先週、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、リー・ヨン・ファット氏と彼が所有する複数の企業、特にLYPグループやカンボジアにある4つのホテルに対して制裁を科しました。制裁対象となったリー氏が所有するオー スマハ リゾートは、アジア各地から連れてこられ、豚の屠殺詐欺組織で働かされる人身売買被害者の収容所として悪名高い場所です。
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アメリカは、リー氏を特定国民（SDN）リストに掲載することで、国外および国内に住む全てのアメリカ人に対し、どのような取引もリー氏と行うことを禁じています。制裁の専門家は、この措置がリー氏のビジネスに深刻な影響を及ぼす可能性があると述べています。
「多くの制裁当局が、通常は米国の管轄権に服さない米国外の人物が特別指定国民リストに載った人物と重要な取引を行った場合に制裁を課すことを認可しているため、多くの米国外の人物は管轄権の考慮に関わらず、リー氏との取引を拒否するだろう」と、シカゴを拠点とする法律事務所ロープス・アンド・グレイ（Ropes & Gray）のパートナー弁護士、ブレンダン・ハニフィン（Brendan Hanifin）氏は述べた。「国際金融取引における米ドルの優位性を考えると、特別指定国民リストへの指定の実際的な影響は、リー氏が世界の金融システムのほとんどにアクセスできなくなることだ。」
ウィルマーヘイル法律事務所のパートナーであり、同事務所のブロックチェーンおよび暗号資産（仮想通貨）業務の共同代表を務めるザカリー・ゴールドマン氏は、リー氏およびその企業に対する制裁は、米国を通過する全ての取引に適用されると述べました。これは、米国人が関与していない取引であっても、米国の金融機関を介してドルで清算される取引を含むとされています。
ゴールドマン氏は述べました。多くの銀行は、米国外の銀行も含めて、OFACの制裁対象者との取引は行わないと。
「ハンフィン氏は、リー氏とその企業に対する制裁が、国際取引の相手との取引能力や資本へのアクセスを大幅に制限するため、SDN指定はまるで「企業に対する死刑宣告に匹敵する」と述べました。」
カンボジアでの立場
リー氏は、ビジネスの運営に加えて、カンボジア人民党の上院議員であり、同国のフン・マネ（Hun Manet）首相の顧問も務めています。フン・マネ氏が首相に就任する前、リー氏は同氏の父でかつての首相であるフン・セン（Hun Sen）氏の顧問を務めていました。
OFACによれば、被害者は雇用のチャンスを約束され、同じホテルや施設に誘導されますが、到着後に携帯電話やパスポートを取り上げられ、豚の屠殺詐欺に巻き込まれることになります。詐欺師は偽の身元を使用し、テキストメッセージを通じて被害者と親しくなったかのように装い、その後に偽の暗号通貨投資プラットフォームへの大規模な投資を勧めることで資金を騙し取るための、信頼を悪用した投資詐欺の手口です。FBIの最近のレポートによれば、豚の屠殺詐欺は2023年にだけで約400億ドル（日本円に換算すると約5600億円、1ドル＝140円換算）もの損害を被害者にもたらしているとされています。
米財務省は、被害者が逃走または救助を求めようとした際に、殴打、電気ショックでの虐待、高額身代金の要求、他のオンライン詐欺への売却脅迫などの報告があり、これを現地時間9月12日のプレスリリースで発表しました。報道によると、少なくとも2人の被害者が同じリゾートの建物から飛び降りて死亡したとのことです。
米国下院金融サービス委員会は、9月18日に現地時間で豚の屠殺詐欺に関する公聴会を開催する予定です。
「米財務省、豚肉詐欺に関与するカンボジアの大富豪を制裁」
