米国連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）が発表した報告書によると、2023年には投資家が暗号資産（仮想通貨）に関連する金融犯罪において、これまでで最も高額な56億ドル（約7950億円、1ドル＝142円換算）を被害し、2022年からの被害金額は45％増加したという。
9月9日に米国時間で公表された報告書によると、2023年における暗号資産関連の詐欺で最も広く、かつ最も多額な被害が発生したのは投資詐欺でした。昨年、FBIが受け取った暗号資産関連犯罪に関する報告書は6.9万件以上あり、そのうち約半数が投資詐欺に関するものでした。投資詐欺の加害者はなんと40億ドル（約5680億円）を搾取し、逃亡しました。暗号資産関連の犯罪についての苦情はFBIへの報告の約10％に過ぎませんでしたが、56億ドル（約7950億円）という金額は全体の被害のほぼ半分を占めるまでに至りました。
最近増加している投資詐欺は、被害者に低リスクで高いリターンを約束し、暗号資産に関連する詐欺が特に目立った。FBIはこの種の詐欺を「信頼搾取」と表現し、通称「ピッグ・ブッチャリング（豚の屠殺）」とも呼ばれる。このタイプの投資詐欺では、詐欺師がメッセージアプリを通じて被害者との信頼関係を築き、被害者に多額の資金を詐欺的な暗号資産プラットフォームに投資するよう勧め、期間をかけて行う。その結果、投資した資金を戻すことができなくなる。
FBIの報告によると、ピッグ・ブッチャリングや投資詐欺の被害者の多くは、「こうした詐欺的な投資による損失を補うために多額の負債を抱えている」と述べられています。投資詐欺に関する苦情を最も多く申し立てたのは30歳から49歳の被害者群で、しかし最も多くの損失を報告したのは60歳以上の被害者で、昨年だけで12億4000万ドル（約1760億円）を超えています。
IC3は、米国内外からの苦情を受け付けています。昨年、同機関が受けた暗号資産関連の詐欺報告の83%が米国の投資家によるものであり、そのうちカリフォルニア州の住民が苦情件数（9522件）と損失額（12億ドル、約1700億円）の両方で最も多いことが報告されています。
人身売買とのつながり
2022年にプロパブリカ（ProPublica）が行った調査で、後に国連などによって再調査された結果、多くの暗号資産投資詐欺の被害者が、東南アジアのピッグ・ブッチャリング集団として知られるグループによって捕えられ、詐欺活動に強制参加させられている人身売買被害者であることが明らかになりました。
「FBIのレポートには、海外旅行をするアメリカ人に向けて、『海外の詐欺施設での人身売買に関わる虚偽の求人広告によるリスク』について警告が盛り込まれています。」
“報告書によると、これらの施設は従業員たちを無理やり拘束し、脅迫して詐欺行為に加担させていると報告されています。犯罪者たちは、ソーシャルメディアやオンライン求人サイトに虚偽の求人広告を掲載し、主にアジア圏の人々を標的にしているとのことです。”
一般的に、従業員は旅費やその他の経費を負担しなければならないと言われ、結果として従業員は借金を抱えて仕事を始めることになります。そして、彼らは借金を返済しながら、住居費や食費を支払うために努力しなければなりません。犯罪者は労働者の借金が増えることや地元の法執行機関に対する恐怖を利用して、彼らをコントロールする追加手段としてそれを悪用します。人身売買された労働者は売り飛ばされたり、施設間で移動させられたりすることがあり、それが彼らの借金をますます増やすことにつながります、と報告書は述べています。
2023年、FBIによると、投資家は過去最高の56億ドルを暗号通貨詐欺に失った。
