「警察庁サイバー特別捜査部と9つの府県で組まれた合同捜査本部は、21日に1億円の詐欺被害を引き起こしたグループの首謀者である26歳の小林雄太容疑者を逮捕した。捜査当局は、マネーロンダリングに利用された暗号通貨モネロ（XMR）の取引を追跡したと主張している。」
小林容疑者の一団は、仮想通貨「Monero（モネロ）」を使用して資金洗浄を試みた疑いがかけられている。警察などの当局が、これらのモネロ取引をどのように追跡したのかは不明である。
「メルカリ、クレジットカード、暗号通貨モネロを利用した詐欺団」
最新の報道によると、日本の法基が、26歳の小林雄太を詐欺容疑で逮捕したことが判明しました。小林と少なくとも18人の共謀者は、暗号通貨を扱うマーケットサイト「メルカリ」で、偽の商品リストを作成し、盗まれたクレジットカード情報を使用して、その偽の商品を「購入」したとされています。
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「270万円以上の被害が発生したメルカリ取引は、マネーロンダリング手段の一部であり、小林容疑者を中心とする犯罪グループが１億円以上の被害をフィッシング作戦によって成し遂げたとされる。日本の捜査機関は、犯罪グループの組織構造に関する詳細な調査結果を公表した。」
「特定のSNS上で非合法なアルバイトを通じて、犯罪組織のメンバーを募集し、極めて機密性の高い通信アプリを使用して彼らとの連絡を取り合っていたとの報告があります。捜査当局は、彼らがSNSを利用して集まり、解散する匿名で流動的な犯罪グループ（特類）の一部であると判断しています。」
「このグループは主に各種クレジットカード詐欺を行ってきましたが、暗号資産はマネーロンダリングの手段として小林容疑者らの手によって使用されました。具体的には、日本経済新聞が報じたところによると、法執行機関が犯罪グループが盗んだ資金をモネロを介して洗浄しようとする試みを追跡していたということです。この行動により、日本で初めてモネロの分析から逮捕された人物となりました。」
モネロのビジネスモデルの核心はプライバシーと秘匿性にある。実際、モネロの創設者は公に、自らがインターポールの調査に協力したという主張を否定している。従って、当局がいかにしてモネロを「決定的な証拠」として詐欺逮捕に利用したのかは謎である。
報道以降、モネロの価値は下落している。
これまでに、警察機関はこれらの逮捕とモネロに関する情報をほとんど開示していません。日本経済新聞によると、小林容疑者は以前からチャットログを根拠にして疑われており、「仮想通貨のトランザクションを分析した結果、彼が犯罪に関与している可能性が高いと推測された」と報じられています。
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最近の高プロファイル犯罪にもかかわらず、暗号資産業界はハッキングや詐欺から安全性を向上させている傾向にあります。容疑者グループは、暗号資産ユーザーを直接騙すことはしていないようです。
「非暗号資産による詐欺で得た利益を隠滅する目的で、仮想通貨を使用しました。今後の調査の進展次第で、詳細が公表されるかどうかが決まります。」
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