米国証券取引委員会は、NovaTechと呼ばれる6億5000万ドルの仮想通貨ピラミッドスキームに焦点を当てています。
セントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録されている会社は、投資家から資産を集めて取引し、利益を生み出すことを目的としています。NovaTechは、毎日最大3％の安定したリターンを確保したと自慢しています。また、「登録ヘッジファンド」として運営していると主張しています。
しかし、SECの主張によれば、この詐欺会社は、顧客の資産のごく一部しか取引せず、利益を上げるどころか大きな損失を被っていた。未公開の被害者からの新しい入金が、ノヴァテックの唯一の収入源だった。特筆すべきは、SECの訴訟によれば、ノヴァテックは最大で20万人の投資家を募集することに成功していたということである。
この文を日本語で言い換えると、「これ」になります。
シンシア・ペティオンとエディ・ペティオンによって運営されていたスキーム。ペティオン夫妻は投資家から受け取った資金を自分たちの利益に流用し、同時にインフルエンサーや一部早期投資家にも支払いを行っていました。この夫妻は、詐欺的なスキームを推進し、新規投資家を勧誘した人々とともに訴訟の対象となりました。これらのプロモーターたちは、投資家からより多くの資金を確保するため、さまざまな危険信号を軽視しようとしていました。
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多くの投資家が資金を引き出すのに苦労し始めた後、スキームはついに2023年5月に終了しました。NovaTechは米国での運営を停止し、投資家が資金を取り戻すのを阻止しました。
シンシア・ペションは、顧客の資金がデータ漏えいによって失われたと主張しました。
“今年早い時期に、会社はニューヨーク州の検事総長Letitia Jamesからの訴訟に直面しました。”
